B2B Jewerly все: СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди

Організатори B2B Jewelry на привласнені кошти придбали один з островів Дніпровського каскаду і 18 елітних позашляховиків і численні об'єкти нерухомості.

Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B Jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тис. громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба СБУ, пише Захід.Нет

Повідомляється, що до організації фінансової оборудки причетні понад 20 осіб, задіяно більше ніж 100 підконтрольних юридичних осіб.

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

Судом накладено арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Що таке B2B Jewelry?

B2B Jewelry – фінансова піраміда та марка, яка з'явилася влітку 2018 року. Восени 2019 року почалося агресивне розширення піраміди з відкриттям численних магазинів у багатьох регіонах України.

Піраміда діє подібно до «схеми Понці» (названої на честь афериста Чарльза Понці). У закладах B2B Jewelry за покупку ювелірних виробів обіцяли поступово повернути більше їхньої повної вартості.

Окрім ювелірних виробів, схема також пропонувала придбати сертифікат «забезпечений» золотом чи сріблом, який має вищу дохідність – 260−416 % на рік.

Попри продаж «сертифікатів», B2B Jewelry офіційно не надає фінансових послуг і не підпадає під нагляд державних фінансових регуляторів України. Покупки сертифікатів офіційно оформлюють як благодійні внески, зокрема на користь Благодійного фонду «Зимородок».

Засновник піраміди – Микола Гонта, власник ювелірного заводу «Шарм». За даними Генпрокуратури і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.

13 квітня 2020 року засновник піраміди Микола Гонта повідомив про заснування партії «Живіть в достатку».

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Культура
В музеї Михайла Біласа відкрилась нова виставка талановитої трускавчанки, Заслуженої художниці України, Наталі Поліщук. Мистецький вечір відбувся в п'ятницю, 25 вересня. В залі музею був справжній аншлаг - зібралось чимало поціновувачів таланту трускавчанки Наталії Поліщук, чия творчість відома далеко за межами України, чиї картини милують око на Міжнародних виставках та поповнюють приватні колекції любителів мистецтва. Під час заходу, голова Львівської об...
Різне
Серед курсантів, загиблих у авіатрощі на Харківщині був син Ігоря Скачкова, з екіпажу Іл-76, збитого терористами в 2014 під Луганськом. "Син уже з батьком..." - написали небайдужі українці в соцмережах, співчуваючи подвійній трагедії родини. Нагадаємо, ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського унів...
Різне
У Трускавці - аварія на водопроводі по вул. В. Івасюка. У зв'язку з цим з 10:00 26 вересня 2020 року буде відсутнє водопостачанні на вулиці Івасюка 1, 1а, 19 та вул. Стебницька 74, 76, 78. Про це щойно повідомив Трускавецький водоканал. Водопостачання буде відновлено після закінчення ремонтних робіт.
Різне
В п'ятницю, 25 вересня, у Трускавці відбулось урочисте засідання Клубу готельєрів і рестораторів. Захід присвятили відзначенню Всесвітнього Дня туризму. Серед учасників були власники і директори закладів і осередків сфери гостинності. Прибув також голова Львівської ОДА Максим Козицький та начальниця управління туризму та розвитку курортів ЛОДА Наталя Табака. Прибула на зустріч також очільниця Львівського аеропорту ім. Данила Галицького Тетяна Романовська....
Здоров'я
Станом на 26 вересня у Львівській області кількість людей, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії – 19 636. За останню добу підтвердився 171 випадок. Летальні випадки – 551 (+8). Вилікувалися – 681395 (+54) Усього в Україні за даними ЦГЗ: 195 504 (+3833) людей захворіло, 3903 (+76) померло, 86 873 (+1740) вилікувалися.
Різне
На борту військового літака, який впав на Харківщині, перебували 27 осіб. Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся. На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.  «25 вересня до ДСНС надійшла інформація, що поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталос...
Різне
Як повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області, у 2019 році площа загибелі лісових насаджень становила 441 гектар. Управління оприлюднило також причини в трати лісових насаджень. Серед них: вплив несприятливих погодних умов – 107 гектарів, від пошкоджень шкідливими комахами – 176 гектарів, від хвороб лісу – 157 гектарів, від антропогенних факторів – 1 гектар. Площа нових осередків шкідників і хвороб лісу, що виникли упродовж 2019 року...
Різне
Кабінет міністрів ухвалить рішення про скасування повної заборони на в'їзд для іноземних громадян. Очікується, що з 29 вересня почнуть діяти нові правила, які замінять повну заборону, запроваджену в серпні. Цю інформацію підтвердили "Європейській правді" два незалежних один від одного джерела в уряді. Наразі невідомо, коли точно рішення буде ухвалене, але вже є принципова згода керівництва уряду на відкриття кордонів, а також опрацьовані деталі цього рішен...
Кримінал
Жінку госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови – медики роблять усе можливе, аби врятувати їй життя. Про це пише 03247.com.ua з посиланням на Поліцію Львівської області. У Дрогобицький відділ поліції 24 вересня близько 4 години ранку надійшло повідомлення від 23-річної мешканки міста Стебник про те, що невідомий чоловік стріляв у її маму. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, а також співробітники інших служб Дрогобицького ві...